Arresti società onoranze funebri Milano, Gdf scopre bancarotta fraudolenta per oltre 13 milioni di euro
L’operazione è stata svolta dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano.
L’OPERAZIONE “TRAPASSO” – Le Fiamme Gialle hanno eseguito, in Milano e provincia, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Milano, dott.ssa Roberta Nunnari, nei confronti di sei soggetti, indagati, a vario titolo, per i reati di bancarotta fraudolenta, patrimoniale e documentale.
L’INDAGINE SUI FALLIMENTI DI 3 NOTE SOCIETA’ DI POMPE FUNEBRI – L’attività investigativa, svolta dal Nucleo di Polizia Tributaria su delega del Dott. Francesco Greco, Procuratore Aggiunto della Procura della Repubblica di Milano e del Dott. Mauro Clerici, Sostituto Procuratore, ha riguardato i fallimenti di tre note società operanti nel settore delle pompe funebri.
LE OPERAZIONI FINANZIARIE CONTESTATE – Sulla base degli elementi raccolti, “Gli amministratori di fatto e di diritto delle fallite – piega la Gdf – avrebbero effettuato operazioni finanziarie per rilevanti importi, non giustificate e non aventi alcuna contropartita nell’attività sociale delle stesse”.
– Secondo l’ipotesi accusatoria, inoltre, sarebbero stati trasferiti importanti assets, attraverso alcuni contratti di cessione di ramo d’azienda, ad altre persone giuridiche, sempre riconducibili agli indagati, finalizzati a sottrarre il proprio patrimonio alle istanze dei creditori e continuare ad esercitare la medesima attività con una diversa denominazione sociale.
IL SEQUESTRO PREVENTIVO DELLE QUOTE SOCIETARIE – Contestualmente le Fiamme Gialle stanno procedendo all’esecuzione di un sequestro preventivo delle quote di una società immobiliare, nella quale sono confluiti gran parte dei proventi delle distrazioni patrimoniali operate.
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Di Redazione
