Frode
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Operazione Hidden Acconunts Gdf Monza, 82 indagati e 5 arrestati
Associazione a delinquere, frode fiscale e riciclaggio internazionale per 75 milioni di euro: maxi operazione della Gdf di Monza
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Frode fiscale scoperta da Gdf Seregno, fatture false per 12 milioni di euro
Denunciati 10 imprenditori; 52mila euro in contanti erano nascosti in un armadio dei locali aziendali
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Contrabbando olio lubrificante scoperto da Gdf Paderno Dugnano, frode per oltre 100mila euro
Fermata un’autocisterna all’altezza di Pozzuolo Martesana; gravissima la frode al fisco, con tanto di indagine ancora aperta
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Frode commercio hardware e software Milano, operazione “Talismano” della Guardia di Finanza
Un’evasione fiscale milionaria tra Italia, Repubblica Ceca e Slovacchia: tre arresti, con frode all’erario italiano di oltre 63 milioni di…
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Frode fiscale servizi di pulizia Brianza, Gdf contesta 11 milioni di euro
E' l'operazione "Dirty Cleaning"; tra i 6 indagati, tre le persone arrestate e un fuggiasco nella Repubblica Dominicana
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Maxi frode fiscale Gdf Milano, contestati 70 milioni nel settore dell’elettronica
Le prime ricostruzioni sono state eseguite dai militari della Tenenza di Seregno; 19 gli arrestati tra Italia ed estero
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Frode settore gas serra, Gdf scopre fatture false per oltre 3 miliardi di euro
32 le persone coinvolte; 150 i finanzieri impiegati tra le province di Milano, Roma, Savona, Frosinone, Lucca e Novara
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Maxi-frode settore plastica Gdf Como, 14 imprese coinvolte, 23 soggetti denunciati, danno da 50 milioni di euro
E’ l’operazione Polimero, già eseguiti sequestri per equivalente da 47 milioni di euro
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Frode fiscale settore informatico Rho, le indagini della Direzione Regionale delle Dogane della Lombardia
8 milioni di euro evasi; il sistema fraudolento sarebbe stati ideato da un noto consulente fiscale dell’hinterland milanese
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