I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano, nel corso di attività di Polizia Tributaria e Giudiziaria volta alla repressione dell’evasione fiscale, hanno individuato un sodalizio criminale capeggiato da un professionista operante nel sud-ovest milanese il quale, attraverso una rete di società e cooperative di servizi, di cui molte intestate a prestanome, ha posto in essere un rilevante “giro di fatture per operazioni inesistenti” al fine di frodare il fisco.
Nel corso dell’attività di servizio, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, “si è proceduto all’esecuzione di indagini di polizia giudiziaria e di 20 verifiche fiscali eseguite nei confronti di altrettanti soggetti economici, individuandone 9 quali evasori totali completamente sconosciuti al fisco”, ha precisato la Gdf.
Nel corso dell’attività sono stati accertati:
– l’emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti per circa euro 140.000.000,00;
– costi indeducibili per euro 74.000.000,00 e ricavi non dichiarati per euro 2.800.000,00;
– IVA relativa/dovuta per circa 41.000.000,00;
– indebite compensazioni per euro 1.100.000,00;
– maggiore imponibile IRAP pari ad euro 75.000.000,00.
“Alcune delle società coinvolte, ancor prima della conclusione delle indagini, al fine di sanare la propria posizione, hanno provveduto ad aderire alle contestazioni mosse per 5.800.000,00 euro”, hanno precisato ancora le Fiamme Gialle.
Sono state deferite all’Autorità Giudiziaria 26 persone (di cui 8 per associazione per delinquere) e contestualmente, a fronte di un danno erariale stimato complessivamente in 53.500.000,00 euro circa, si è proceduto al sequestro preventivo, in capo agli effettivi beneficiari dei reati, di:
a) nr. 28 immobili (3 ville, 9 appartamenti, 14 box, 1 ufficio ed 1 lastrico solare);
b) nr. 10 autovetture;
c) nr. 6 motoveicoli;
d) nr. 93 tra cc/cc, titoli, polizze, carte prepagate, fondi ecc;
e) nr. 9 quote societarie/azionarie,
Il tutto per un valore commerciale stimato pari ad euro 5.000.000,00.
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Di Redazione
