Traffico oro e argento tra Lombardia, Piemonte e Svizzera, Gdf di Ponte Chiasso smantella organizzazione
Dopo due anni di indagine, il Gruppo della Guardia di Finanza di Ponte Chiasso ha deferito all’Autorità Giudiziaria un’organizzazione dedita al riciclaggio di ingenti quantitativi di oro.
LOMBARDIA, PIEMONTE E SVIZZERA – Secondo la ricostruzione degli inquirenti, ora al vaglio dell’autorità giudiziaria, gli indagati, complessivamente 13 soggetti, residenti in Lombardia, Piemonte e Svizzera, avevano predisposto un’articolata rete di raccolta di ingenti quantitativi di oro di illecita provenienza su tutto il territorio nazionale ed estero, impiegando capitali provenienti dalla Svizzera, ma soprattutto tratti dal “nero”, cioè dall’evasione fiscale perpetrata da imprese italiane.
IL MODUS OPERANDI – Successivamente, utilizzando un sistema di trasporto a mezzo di corrieri dotati di automezzi predisposti con doppifondi volti ad occultare il denaro e l’oro, o di abbigliamenti appositamente realizzati in modo da celare il materiale sulla persona, e di una rete di comunicazioni per mezzo di schede telefoniche italiane ed estere intestate a “prestanome”, esportavano illegalmente i quantitativi di oro, che veniva poi fuso e reimmesso sul mercato, prevalentemente svizzero.
– Per creare poi documentazione fittizia che giustificasse la presenza dell’oro, l’organizzazione utilizzava società spagnole, inglesi e degli Emirati Arabi, per far risultare false esportazioni verso la Svizzera.
LE IPOTESI DI REATO – Le ipotesi di illecito rappresentate alla Procura della Repubblica di Como sono la ricettazione, il riciclaggio, il reimpiego di capitali , e il commercio abusivo di oro.
I SEQUESTRI – Le indagini, svolte anche in rogatoria internazionale con Svizzera, Spagna e Regno Unito, hanno permesso di sequestrare:
– 129 kg di oro in lingotti
– 1.374 chili di argento in grani e barre per un complessivo valore commerciale di 5.675.000 euro,
– 9 autovetture munite di doppiofondo ,
– 160.000 euro in contanti.
– E’ stata inoltre accertata l’esportazione illecita dall’Italia di ulteriori 4.900 chili di oro per un controvalore di oltre 190 milioni di euro.
INDAGINI IN CORSO – Le indagini proseguiranno per accertare le violazioni di carattere tributario.
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Di Redazione
Foto: wikipedia.org
