Bancarotta fraudolenta
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Arrestato noto imprenditore Milano per bancarotta fraudolenta, Gdf contesta 320 milioni di euro
Accusato anche di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte; l’Autorità Giudiziaria ha già disposto sequestro preventivo per equivalente
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Arresti Gdf Milano per associazione a delinquere transnazionale, è l’operazione “Piranha”
Sei gli indagati, a vario titolo, per associazione a delinquere transnazionale, reati fiscali, bancarotta fraudolenta aggravata, falso e aggiotaggio
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Operazione “Fake Trust” Gdf Milano, sequestrati alberghi, appartamenti di pregio, complessi immobiliari e tanto altro
Denunciate 28 persone, sequestrati anche beni per circa 85 milioni di euro
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Società milanese accusata di bancarotta fraudolenta, sei gli arrestati
Gli indagati sono stati accusati anche di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e turbata libertà degli incanti
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Arresto avvocato di Seregno per bancarotta fraudolenta, è anche accusato di aver falsificato atti e simulato cause per ottenere più danaro dai clienti
L’operazione è stata condotta dalla Gdf di Milano; le indagini proseguono per rilevare anche la presunta responsabilità di due prestanome
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