Finanza
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Truffa con furto identità ai defunti Varese, denunciato 50enne da Gdf
L’operazione è stata compiuta dalla Guardia di Finanza di Busto Arsizio (Varese): la denuncia è stata sporta nei confronti di…
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Frode commercio hardware e software Milano, operazione “Talismano” della Guardia di Finanza
Un’evasione fiscale milionaria tra Italia, Repubblica Ceca e Slovacchia: tre arresti, con frode all’erario italiano di oltre 63 milioni di…
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Arresto latitante polacco Varese, ricercato dal 2013 viveva sotto falsa identità
Era stato condannato in Spagna per reati di associazione a delinquere inerenti furti con violenza, banda armata, tentato omicidio aggravato…
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Sequestro 40 milioni di prodotti cinesi non conformi a Lissone e Meda, operazione svolta dalla Gdf
Bigiotteria, cosmetici, ferramenta, giocattoli, apparecchi elettrici, cover per cellulari e cancelleria: tutto era sugli scaffali, pronto per essere venduto
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Trolley pieno di soldi frontiera Como Italia – Svizzera, imprenditore cinese con 53mila euro non dichiarati
I funzionari preposti hanno sequestrato il 50% della somma eccedente i 9.999 euro consentiti dalla Legge; sarà il Ministero dell’Economia…
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Evasore settore edile scoperto da Gdf Milano, sequestrati oltre 60 immobili, società e patrimonio da 5 milioni di euro
Si tratterebbe di un soggetto “abitualmente dedito all’evasione fiscale”, nonché a diverse altre condotte illecite
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Falso cieco Lecco, giocava al Superenalotto ma prendeva un’indennità dal 1998
Cieco al 100%, ma le indagini della Gdf hanno dimostrato ben altro. Adesso l’uomo dovrà restituire 60mila euro
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Frode settore gas serra, Gdf scopre fatture false per oltre 3 miliardi di euro
32 le persone coinvolte; 150 i finanzieri impiegati tra le province di Milano, Roma, Savona, Frosinone, Lucca e Novara
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Badanti in nero Varese e provincia Gdf, scoperti 329 casi e l’evasione di 5 milioni di euro
Le lavoratrici erano all’oscuro di quanto messo in atto dai loro datori di lavoro; l’inganno era in atto dal 2009
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Fallimento Bames e Sem Vimercate, arresti e perquisizioni della Guardia di Finanza
Avvisi di garanzie per 9 persone, il racconto delle Fiamme Gialle
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Arresto dipendente Comune Peschiera Borromeo, accusata di reati contro la pubblica amministrazione
E’ l’operazione “Mercurio” della Guardia di Finanza; le indagini sono state svolte dalla Compagnia di Melegnano
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Finanziamenti illeciti Comune Milano, 1 milione e 500 mila euro erogati illecitamente per le Case-vacanza
14 arresti e accuse di corruzione, truffa aggravata, peculato, falso, turbativa e finanziamento illecito ai partiti
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