Riciclaggio
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Furto e riciclaggio auto Milano, arrestata banda Ecco come operavano
La banda era specializzata nel furto e riciclaggio di autovetture di alta gamma, in particolare Suv
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Operazione Hidden Acconunts Gdf Monza, 82 indagati e 5 arrestati
Associazione a delinquere, frode fiscale e riciclaggio internazionale per 75 milioni di euro: maxi operazione della Gdf di Monza
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Maxi operazione Gdf Milano per traffico di droga e riciclaggio, arrestate 13 persone
Eseguite numerose perquisizioni in Lombardia, in Piemonte, nel Lazio e in Ungheria
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Finanziamenti illeciti Milano, fermati 4 italiani accusati anche di riciclaggio
Finanziavano imprenditori, facendo circolare danaro all’estero da usare, poi, per attività illecite. L’indagine, eseguita dalla Polizia di Stato, è durata…
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