Operazione “Fake Trust” Gdf Milano, sequestrati alberghi, appartamenti di pregio, complessi immobiliari e tanto altro

I militari del Comando Provinciale di Milano, nell’ambito dell’operazione denominata “Fake trust”, hanno smantellato un’associazione a delinquere finalizzata ad illecite attività di investimento.

 

Bilancio dell’operazione il sequestro di beni per oltre 85 milioni di euro e 3 persone tratte in arresto, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. di Milano.

 

Le indagini, condotte per circa due anni dai militari del Gruppo di Milano sotto la direzione della Procura della Repubblica del Tribunale di Milano, hanno permesso di accertare come l’organizzazione criminale, attraverso società elvetiche, svolgesse da anni un’illecita attività d’investimento.

 

A capo dell’organizzazione, un imprenditore legnanese il quale, dopo aver raccolto diversi milioni di euro (non dichiarati al fisco da altri professionisti ed imprenditori italiani) depositati su conti correnti cifrati di istituti elvetici, con l’ausilio di una folta schiera di collaboratori e prestanome, ha investito tali capitali illeciti in attività immobiliari sul territorio italiano, attraverso una serie di società filtro sempre riferibili al medesimo.

 

Nel dettaglio, l’organizzazione criminale ha investito tali provviste finanziarie in società in stato pre fallimentare e, successivamente, ha proceduto allo svuotamento delle stesse predisponendo l’istituzione di fittizi trust liquidatori (da qui il nome all’operazione “Fake trust”), cui trasferire l’attivo delle aziende decotte, svuotando le società del patrimonio e destinandole unicamente al fallimento.

 

Nel corso delle attività investigative è altresì emerso che l’imprenditore avrebbe corrisposto denaro, sottratto alle disponibilità delle società fallite, anche ad un ex senatore della Repubblica, in cambio di appalti.

 

Tra le disponibilità immobiliari sottoposte a sequestro:

– un complesso immobiliare in provincia di Aosta, composto da 82 appartamenti con altrettante pertinenze;

– un albergo in provincia di Aosta;

– svariati immobili commerciali ed abitazioni siti in Lombardia, Piemonte e Valle D’Aosta;

– un complesso immobiliare sito nel comune di Besana Brianza, costituito da 6 appartamenti, 2 negozi, 4 box e 6 posti auto;

– una unità immobiliare presso una frazione di Rapallo;

– diversi appartamenti e pertinenze di pregio a Courmayeur;

– una imbarcazione modello Fairline 52;

– le quote societarie.

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Di Redazione