Sequestri
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Falso in bilancio e appropriazione indebita, eseguita operazione “The scent of money” da Gdf Milano
Concluse le indagini nei confronti di 4 persone, indagate per falso in bilancio e appropriazione indebita; sequestrati denaro e beni…
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Consorzio accusato di corruzione internazionale Monza e Brianza, Gdf sequestra 7 milioni di euro
I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano hanno dato esecuzione, questa mattina, ad un decreto di…
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Sequestro alimenti destinati ai ristoranti milanesi, Nas scoprono 21 tonnellate irregolari
Non si ferma l’attività di controllo delle Forze dell’Ordine, più che mai attive in vista delle vacanze natalizie. Oltre ai…
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Sequestro per reati ambientali eseguito da Gdf Milano, 6,5 milioni di euro contestati a imprenditore italiano
Sequestro per reati ambientali eseguito da Gdf Milano, 6,5 milioni di euro contestati a imprenditore italiano
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Frode fiscale servizi di pulizia Brianza, Gdf contesta 11 milioni di euro
E' l'operazione "Dirty Cleaning"; tra i 6 indagati, tre le persone arrestate e un fuggiasco nella Repubblica Dominicana
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Evasione scoperta da Gdf Varese, giro d’affari da per 23 milioni di euro, coinvolte 15 società nazionali e internazionali
Non solo aziende italiane, ma anche svizzere, austriache, spagnole e slovene; il sistema andava avanti dal 2008
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Trolley pieno di soldi frontiera Como Italia – Svizzera, imprenditore cinese con 53mila euro non dichiarati
I funzionari preposti hanno sequestrato il 50% della somma eccedente i 9.999 euro consentiti dalla Legge; sarà il Ministero dell’Economia…
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Sequestro record prodotti contraffatti Milano China Town, scoperti oltre 39milioni di pezzi pericolosi
Si tratta dell’operazione “Gragon Ghost” della Gdf; la merce avrebbe fruttato circa 28 milioni di euro
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Prodotti contraffatti Legnano, Gdf sequestra oltre 5mila articoli, anche dannosi per la salute
Il valore della merce è di circa 2 milioni di euro; di seguito le indagini delle Fiamme Gialle per risalire…
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Evasore settore edile scoperto da Gdf Milano, sequestrati oltre 60 immobili, società e patrimonio da 5 milioni di euro
Si tratterebbe di un soggetto “abitualmente dedito all’evasione fiscale”, nonché a diverse altre condotte illecite
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Rifiuti pericolosi Varese, smaltimento irregolare scoperto da Gdf
Cinque le aree abusive, per complessivi 12.283 mq; prelevati anche campioni di territorio da sottoporre ad analisi
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Sequestro prodotti contraffatti Malpensa Milano, fenomeno e-commerce e Cina sempre in pole position
Mesi di operazioni condotte dalla Gdf in collaborazione con i funzionari dell’ Agenzia delle Dogane, ecco cosa è emerso
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