Gdf
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Imprese milanesi irregolari settore grandi lavori stradali, Gdf notifica 25 avvisi di garanzia
È l’operazione “refugium peccatorum”, notificati 25 avvisi di garanzia per bancarotta fraudolenta, riciclaggio, false fatturazioni, turbativa d’asta e trasferimento fraudolento…
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Evasione fiscale provincia Varese, scoperte due società completamente sconosciute al Fisco
Le verifiche della Guardia di Finanza hanno portato alla contestazione di 3 milioni e mezzo di euro; le due società…
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Auto di contrabbando immatricolate extra Ue sequestrate da Gdf, indagati anche in Lombardia
Le auto erano state immatricolate in paesi fuori dall’Unione Europea: Ucraina, Bosnia Erzegovina, Serbia, Moldavia. Continuate a scriverci a redazione@cronacamilano.it
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Sequestro appartamento di noto “Vip” Milano, l’iter giudiziario continua
Il “noto personaggio” dello spettacolo aveva intestato l’abitazione, del valore di oltre 2 milioni di euro, a un prestanome; era…
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Arresti Gdf per Terzo valico ferroviario Genova – Milano, 14 indagati
Gli indagati sono accusati di corruzione, concussione e turbativa d'asta per un totale di 324 milioni di euro
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Sequestro beni Gdf Milano, l’operazione ha riguardato beni per oltre 2,5 milioni di euro
La contestazione è nei confronti di un soggetto abitualmente dedito alla commissione di illeciti penali di varia natura, traffico anche…
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Sequestri Gdf Milano operazione “Underground” , confisca per 10 milioni di euro
Sequestrate dalle Fiamme Gialle disponibilità finanziarie, beni immobili e compendi aziendali per circa 10 milioni di euro
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Droga aeroporto Malpensa, bambina di 11 anni usata come corriere
La piccola è stata notata perché viaggiava da sola, percorrendo una tratta considerata tra maggiormente a rischio, con partenza da…
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Operazione “Giotto” Gdf Milano, decreto notificato a società meneghina
Notificato decreto di amministrazione giudiziaria nei confronti di una società quotata milanese
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Frode fiscale transnazionale Brescia, 25 persone coinvolte
È l’operazione Acquario, che ha visto le Fiamme Gialle italiane collaborare con le autorità giudiziarie di Slovenia, Ungheria e Romania
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Falso in bilancio e appropriazione indebita, eseguita operazione “The scent of money” da Gdf Milano
Concluse le indagini nei confronti di 4 persone, indagate per falso in bilancio e appropriazione indebita; sequestrati denaro e beni…
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